10亿余条个人信息从何而来？起底聊天群背后的黑色产业链……(2)

　　随后，为吸引更多的客户，乔某等人搭建了一个数据库，其中含有公民身份证号码、电话号码、QQ账号、车牌信息等10亿余条公民个人信息，并研发出一个具有引流置顶作用的导航机器人。将数据库、导航机器人、“担保系统”进行有效连接后，客户在某匿名聊天软件中搜索“查档”等关键词时，导航机器人会让其优先搜索到乔某等人组建的群组。作为促销手段，客户只要加入群组，就可以免费查询公民个人信息3次，超过3次再另外收费。

　　乔某等人如愿积攒了越来越高的人气，购买信息的下家越来越多，生意越来越红火。随后，乔某将现实生活中的朋友许某某、徐某某、张某3人发展为“下线”。截至案发，该团伙非法贩卖公民个人信息数千条，违法所得百万余元。

　　全链条打击，上线下线一起查

　　在案件侦查阶段，海州区检察院提前介入，从案件定性、犯罪数额认定、违法性认知等方面引导公安机关补证。

　　今年4月29日，公安机关将该案提请海州区检察院审查逮捕。案件办理期间，承办检察官田玉琼在详细梳理案件证据基础上，多次与公安机关沟通，先后调取转账记录、聊天记录、银行流水等证据补证固证。5月6日，检察机关依法对犯罪嫌疑人乔某、孙某某、王某、许某某、徐某某、张某6人以涉嫌侵犯公民个人信息罪批准逮捕。鉴于韩某有立功情节，积极退赃，主动认罪认罚，检察机关对其作出不批准逮捕决定。

　　为确保精准指控犯罪，全面打击黑灰产业犯罪，检察机关从查清信息交易的次数和数量、“信息查档”聊天群中的公民个人信息类型及数量、调取虚拟货币交易数据、核实涉案人员违法所得等方面列明详细的继续补充侦查意见，引导公安机关进一步补证。

　　同时，针对涉案的两名代收人员都某、沈某某，鉴于二人的行为已涉嫌侵犯公民个人信息罪，检察机关于5月7日向公安机关发出直接移送审查起诉建议书。随后，公安机关根据二人交代的情况将另一名代收人员张某甲抓捕归案。

　　在多次梳理乔某等人的犯罪网络后，一个疑问萦绕在田玉琼心头：数据库中的公民个人信息从哪里来？检察机关建议公安机关以乔某为突破口，加大侦查力度。最终，乔某交代他曾“私下查询过上家身份以及支付的固定虚拟货币钱包IP地址”，公安机关顺藤摸瓜，查到“上线”陈某某、郭某及王某乙。

　　在案件取得突破性进展后，公安机关又先后将韩某的“下线”卢某、刘某某、王某甲3人抓捕归案，检察机关建议进一步查清这3人贩卖信息的去向、用途。后经引导侦查，公安机关先后抓获了与卢某有交易往来的黄某、张某乙，刘某某与王某甲贩卖信息的去向还在进一步侦查中。

　　8月4日，公安机关将乔某、韩某及其“上线”“下线”共18人移送海州区检察院审查起诉。

　　检察官经仔细审查发现，黄某系某诉讼保全担保公司的实际经营人，为拓展公司经营，非法查询多种敏感信息提供给公司客户，情节特别严重，该担保公司涉嫌单位犯罪，遂依法对该担保公司进行追诉。同时，考虑到沈某某具有坦白、认罪认罚、积极退赃、从犯等从宽处罚情节，该院建议对其变更强制措施为取保候审。此外，因涉案的代收人员张某甲为在校学生，该院及时与校方取得联系，详细了解其在校表现，并召开公开听证会，结合听证意见，综合考虑其犯罪情节，最终决定对张某甲作相对不起诉处理，给予其悔过自新、重返校园的机会。