200余万人参加、3000多层级 揭秘一起特大数字钱币网络传销案(2)

　　“Plus Token”平台收取的是比特币、以太坊币等主流数字钱币，但所有收益、佣金却都是以“Plus币”付出给会员。“Plus币”是陈某等犯法嫌疑人自创的“虚拟钱币”，实际没有任何代价，其刊行数量、价值、涨跌都由陈某掌控。会员赚取的“Plus币”可以卖给下线，也可以通过平台兑换变现为主流数字钱币，可是兑现需要靠山人工审核。

　　“虽生意业务前言差异，但其庞氏骗局的本质没有变。”盐都市公安局经侦支队三大队副大队长杨磊先容，“Plus Token”平台静态、动态奖金制度的配置与过往的传销平台雷同，只是插手了区块链、数字钱币“搬砖”的观念，没有任何实际策划勾当，都是依靠包装，不绝成长下线维系平台运转。

　　那边跑！区块链“护体”也隐匿不了犯法事实

　　“Plus Token”平台不接管现金生意业务，要成为会员必需先购置比特币、以太坊币等数字钱币，再以数字钱币入会。

　　办案民警汇报记者，为首的3名主要犯法嫌疑人中，陈某、彭某此前参加过传销勾当，对传销的运作模式较为熟悉，丁某则对区块链技能较为相识。3小我私家一起搭建“Plus Token”平台就是想操作区块链技能匿名性、去中心化的特点组织传销，牟取暴利，并逃避银行禁锢和公安构造冲击。

　　更为调皮的是，犯法嫌疑人费钱雇佣了两名外籍人员作为“傀儡”，将其包装为平台“首创人”，出席日常各项勾当。为首的3名犯法嫌疑人则隐匿于团伙之中，在幕后遥控批示。

　　在这一传销团伙内部，技能组、市场推广组、客服组都相对独立，分手在海内多个地域。2019年头，陈某等3人又将3个组的人员慢慢转移到境外差异国度，令警方的查处、冲击越发坚苦。

　　“操作区块链技能试图躲避禁锢和冲击，是连年来新型涉网经济犯法一个突出特点。”梅继军说。

　　据先容，数字钱币与人民币等法定钱币流转方法差异，不存在生意业务账号和生意业务流水等。案件侦办之初，办案人员确实碰着了不少困难，好比参加人员是谁？涉案资金流向那里？别的，对一些新潮观念如热钱包、冷钱包等也缺乏相识。

　　不外，通过创新实践，充实操作经侦信息化建树成就，警方最终彻底查明白该传销团伙组织架构、人员层级和资金流转等环境，并将这个犯法团伙一网打尽。在此案基本上，盐城公安构造还开拓成立了数字钱币犯法冲击平台。梅继军说：“新型涉网经济犯法手段虽越发隐蔽，但终究无法隐匿犯法事实。”

　　在此案中，公安构造虽查获部门数字钱币，但大部门数字钱币照旧被传销团伙用于付出“拉人头”嘉奖和日常开销与小我私家浪费。警方出格提醒，在传销犯法勾当中，除组织者和少数品级较高的主干成员外，绝大大都人最终都是血本无归，投资者必然要提高鉴戒，以免给非法分子留下可乘之机。

【编辑:郭梦媛】