四川眉山警方破获特大贷款骗财骗案:团伙骗贷银行逾十亿

光山新闻网 林晓舟 2020-09-29 17:39:15
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  眉山警方破获特大贷款骗财骗案:三犯法团伙骗贷银行逾十亿

  四川新闻网动静(记者 刘清华)9月28日,记者从四川省眉山市公安局高新区(甘眉园区)分局(以下简称眉山高新分局)获悉,日前,该局打掉了盘踞在四川、广东的三个犯法团伙,抓获犯法嫌疑人118人。

  据警方先容,三个团伙别离节制了四川、广东、湖南、天津、山东、重庆等地130余家公司账号,为6000余人补缴公积金1.2亿,以此作为银行举办信用评定的参考物,在手机APP长举办信用贷款,骗财骗多家银行贷款逾10亿元,大量贷款过时造玉成国范畴内信贷资金重大损失,影响恶劣,系四川省涉案金额最大、人数最多的贷款骗财骗案。

  更让人震惊的是,这6000余名“被包装”的贷款人中,很多都是居住在偏远山区的农夫,个中不乏胸无点墨者、只身汉,甚至尚有人双目失明,但犯法团伙仍能伪造证明来通过银行审核,很多人明知是贷款骗财骗仍存心而为,既是受害者,也是行骗者……  

  案发:

  五旬妇女来眉山提取公积金 不知道账号和单元

  9月27日,追念这半年多来的尽力,眉山高新分局“3.30”专案组主办侦查员周警官感应不已:若不是2019年年底重庆妇女洪某到眉山市公积金中心来提现,或者,专案组的侦查偏向不会调解得那么快。

  周警官记得,那是2019年底,洪某独身来到了眉山市公积金住房中心,但愿提取本身的公积金。

  不外,一变态态的是,这名50余岁的妇女不知道本身的公积金账号,也不知道缴存单元等提取的须要条件。

  一查,洪某身份、公积金信息真实,且账户上尚有余额,要提取公积金,却连根基的手续和信息都没有,洪某不切合常理的行为,让眉山市公积金中心的事恋人员大惑不解。

  不外,很快,事恋人员就发明白差池劲:这段时间,很多外地人在同一时间段前来会合提取住房公积金余额,而这些公积金,大多均为前段时间会合补缴的,而这些人地址的公司,险些城市在停缴好几个月后溘然补缴数十人的公积金。

  公积金中心报警后,眉山警方迅速参与,案件层层上报,省公安厅挂牌督办,眉山市公安局、眉山市公安局经侦支队、高新分局相关率领亲自挂帅,抽调干练警力20人,构成由四川省眉山市公安局副局长王正祥为组长、眉山市公安局经侦支队支队长刘辉、高新区(甘眉园区)分局党委书记、局长汤毓等人任副组长的专案组。

  “纯白户”

  600余人会合补交公积金后共贷款1.1亿有人仅分到2万元

  没有贷过款,没有办过信用卡,“征信纯洁得像一张白纸的客户”,他们被称为“纯白户”,是网上申请贷款的首选方针。

  洪某就是一名“纯白户”,她来自重庆一个小山村,50余岁的她不要说贷款,连智妙手机都不会使,在广东打工时,遭遇传销,被传销头目先容给了一名她不认识的男人,在男人“资助缴纳公积金”的宣扬下,洪某治理了银行卡。

  之后,该男人的一番操纵下,洪某在手机上向银行申请了贷款20多万,不外,这20多万,在到账的时候就被转走了,洪某只得了2万多元。

  但这名男人叫什么名字,干什么的,洪某都不知道,但“白白”获得2万多元,洪某照旧很兴奋,即便贷款过时银行发来催款短信等,洪某也无动于衷。

  直到厥后,洪某想起,本身尚有公积金,缴纳的所在为四川眉山,在前往眉山公积金中心欲提现时,被细心的事恋人员发明报警,才东窗事发。