400元赌资牵出数十亿元大案 “90后”半年输掉3000余万元

　　新华社郑州10月21日电 题：400元赌资牵出数十亿元大案 “90后”半年输掉3000余万元——一起特大跨境网络打赌案件观测

　　新华社“新华视点”记者熊丰、韩向阳

　　因在某境外打赌网站上犯科打赌，“90后”黄某不只输光家里积储，还偷取公司账上资金3000余万元并全部输光。

　　这只是本年公安构造侦破的一起跨境网络打赌案件暴露的“冰山一角”。警方侦查发明，仅2019年12月至本年2月，某打赌网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。  

　　跟着警方深入观测，一百多名犯法嫌疑人被抓获，案件背后的黑灰产链条也徐徐清晰。

　　浮出水面：400元赌资牵出数十亿元大案

　　本年3月，河南省周口市公安局港区分局接到辖区一名市民举报，称其在某网站上输掉400多元。通过对该平台深入观测，一个涉案金额高达数十亿元的跨境网络打赌犯法团体逐渐浮出水面。

　　经侦查，警方发明这是一家将处事器设在境外的违法网络打赌网站，打赌门类浩瀚，网站局限较大。而在背后哄骗这些打赌网站的主要犯法嫌疑人，也藏身境外。

　　依靠上下游犯法财富链，该团伙设计了各类打赌格式，操作赌客嗜赌心理，不绝垒高投注金额，使其深陷债务漩涡。

　　为吸引更多赌客，该打赌网站还将活泼度较高的参赌人员撮合为“网络打赌平台”署理。打赌平台会按照署理人员所拉下线的投注环境，返还千分之一至千分之三不等的佣金；投注越多，署理人员从中获取的佣金越多。

　　据警方先容，仅2019年12月至本年2月，该网站的充值会员数就高达54900人，资金流水达80多亿元。

　　收到相关线索后，周口市公安局迅速创立专案组。颠末尽力，根基把握了该网络打赌平台的组织架构、运作模式和部门署理的真实身份。一条涉及犯科打赌、地下钱庄、银行卡倒卖等黑灰产链条的跨境网络打赌犯法脉络徐徐清晰。

　　3月27日，公安构造构成12个抓捕小组，连夜奔赴广东、湖南、江苏、浙江等15个省份，对犯法嫌疑人实施会合抓捕，抓获犯法嫌疑人45人，依法冻结涉案银行卡976张，扣押、冻结涉案资金2000余万元。

　　转移赌资：高价收购银行卡四件套

　　在对涉案人员举办抓捕的同时，专案组民警从研判涉案银行卡的资金流和信息流入手，对调换的1500余张银行卡内近3个月的银行流水举办梳理，劈头查清了资金流向。

　　个中，何某军贩卡团伙受雇于打赌平台，在海内以每套每月1000元的价值，大举收购银行卡四件套(包罗银行卡、U盾、手机卡、身份证复印件)。打赌网站给其每套卡每月3500元。他们将银行卡绑定在手机上，通过ATM机取现，再以将现金交给指定人员或网上银行转账等方法，帮打赌网站转移赌资。2019年7月以来，该团伙共收购银行卡四件套600多套，赢利500余万元。

　　据认真执行抓捕任务的港区分局案件侦办大队大队长陈伟先容，通过前期研判，警方锁定了福建省晋江市的蔡某。蔡某是本案重要犯法嫌疑人，仅1月份就有1.7亿元违法资金转移至其银行卡中。专案组民警快速出动实施抓捕，就地缉获大量银行卡、手机、电脑等作案东西，查获大量证据。

　　本年8月8日，该案被公安部列为督办案件。在公安部及河南省公安厅的统一陈设指导下，专案组聚焦重点线索，强化精准冲击，环绕信息流和资金流追踪溯源。

　　停止9月21日，共抓获种种违法犯法嫌疑人123人，个中署理人员34人，赌徒26人，涉嫌贩卡、洗钱人员61人，提供网络技能处事人员2人。该案还捣毁地下钱庄3个；扣押涉案财物人民币616.2万元、港币60万元，充公赌资人民币430.2万元；冻结银行卡1890张，冻结银行卡资金1.23亿元。

　　输光背后：每场下注都有人在靠山操控

　　跟着警方深入观测，掩藏在案件背后的一个个故事，也逐渐浮出水面，令人唏嘘。

　　半年时间，输掉3000余万元！