广州南沙警方侦破“跑分”平台洗钱案 累计流水逾2亿元

　　中新网广州2月23日电 广州警方23日传递，该市南沙警方于克日打掉一个涉嫌通过收购银行卡、以“跑分”形式从事骗财骗洗钱勾当的团伙，现场抓获12名嫌疑人。据悉，该团伙日均洗钱流水高达人民币600多万元，累计流水逾2亿元。

　　据包办民警先容，所谓“跑分”是指披着网络兼职的外衣，把正当的第三方付出平台渠道、相助银行及其他处事商等接口举办聚合，通过出借、收取收款码，形成第四方付出平台(犯科网络付出平台)，辅佐网络打赌网站及电信网络骗财骗等黑灰财富链条吸收、流转、洗白资金的手段。

　　传递称，2020年11月底，南沙警方经研判发明某银行卡账户正被用于转移骗财骗赃款。警方进一步核查发明，该账号是新开设的，开通当天即有大额资金流入。颠末数天的侦查及数据阐明，一个盘踞在南沙区辖内的涉洗钱团伙浮出水面。该团伙组织架构严密，在境外电信网络骗财骗窝点的长途批示下，以南沙区作为据点，从广东省内收购银行卡再提供应“上家”从事骗财骗洗钱犯法。

　　经进一步侦查，办案民警慢慢确定了相关嫌疑人的身份，并把握了该团伙日常操纵洗钱的3个作案所在。该团伙内部门工明晰，成员时分时合，既有留在窝点内批示转账操纵的打点员、功用指令操纵手机转账的业务员，也有认真开车处处接洽社会人员创办银行卡的“车手”，天天的勾当轨迹都纷歧样。

　　为确保收网动作可以或许一击即中，南沙警方派出干练气力对3个窝点实施严密监控。警方全面把握团伙成员工具，摸清作案窝点之间的接洽以及勾当纪律后，拟定陈设周密的抓捕方案，实施落地抓捕。抓捕动作中，南沙警方在3个窝点现场抓获嫌疑人12名，缉获电脑11台、手机31部、银行卡61张以及U盾等作案东西一批。

　　今朝，该团伙中的6名主要涉案人员已被警方依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。(方伟彬 郑善因 许怡芳)

原标题：广州南沙警方侦破“跑分”平台洗钱案 累计流水逾2亿元