查获1194万张卡270万QQ号！警方侦破特大电诈案(2)

　　经研判分析，警方已查明郭某共有客户88家，全部为类似谢某的“码商”“号商”黑灰产从业人员，其向这些客户售卖物联卡累计达170余万张，单次售卡数量最多达20余万张。

“黑卡”遍及全国30省

　　“郭某的上线是北京这家网络科技有限公司的业务经理刘某，所有的涉案物联卡都是从刘某手上流出。”荆州市公安局办案民警说。

　　2020年11月，专案组前往北京将刘某抓捕归案。

　　经审讯，从2019年，北京这家网络科技有限公司出售的物联卡陆续因涉嫌诈骗等犯罪被有关部门通报，并要求该公司对被通报的客商名下所有号码强制关停。

　　被通报的客商为减少损失，极力行贿刘某。刘某积极协助客户规避风险，逃避打击。

　　“一条完整的售卡链条形成。”荆州市公安局荆州区分局网安大队大队长任重介绍，该案系中层“代理商”从上游“营运商”购买物联卡，再将卡售卖给下游的“卡商”，“卡商”再利用物联卡激活社交账号售卖给涉诈涉赌团伙实施犯罪。

　　经查，刘某所在公司管理下级代理商7家，拥有客户256家，共售出物联卡1194万余张，涉及广东、河北、浙江、山东等30个省（自治区、直辖市），涉及多个行业领域。

　　在湖北省公安厅指导下，荆州市公安局提请公安部在全国范围内发起集群战役，关联多省市共计1700余起涉诈涉赌案件，对其中涉嫌赌博、诈骗等犯罪活动的246万余张“黑卡”进行强制关停。

　　“此案中，一些部门和企业批量购买物联卡后，通过非法渠道流入电信网络诈骗的产业链条，暴露出监管的真空地带。”荆州市公安局网安支队支队长樊青说。

　　经审查，荆州市荆州区公安分局以破坏计算机信息系统罪、帮助信息网络犯罪活动罪等罪名将谢某、刘某等人移送检察机关审查起诉。

　　目前，该案正在进一步审理中。