去年央行反洗钱处罚金额超5亿元

小字号

　　本报北京3月22日电  （记者吴秋余）中国人民银行近日公布的数据显示，近年来，人民银行不断强化风险为本的监管理念，持续加大执法检查力度，建立了风险评估和执法检查“双支柱”反洗钱监管体制，2020年对614家金融机构、支付机构等反洗钱义务机构开展了专项和综合执法检查，依法完成对537家义务机构的行政处罚，处罚金额5.26亿元，处罚违规个人1000人，处罚金额2468万元。

　　据介绍，金融系统的反洗钱职责体现在预防和协助打击两个方面。金融机构、支付机构等依法履行反洗钱义务，包括建立反洗钱内控制度，开展洗钱风险管理，履行客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存义务，依法协助行政、执法和司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易等。

　　2020年，人民银行下设的中国反洗钱监测分析中心共接收金融机构、支付机构等报送可疑交易报告258万份。各级人民银行发现并接收重点可疑交易线索16926份，开展反洗钱调查7804次，向侦查、监察机关移送线索5987次；配合侦查、监察机关对3321起案件开展反洗钱协查，协助破获涉嫌洗钱等案件710起。

(责编：牛镛、胡永秋)

分享让更多人看到

推荐阅读 《水知识读本》英文版在世界水日正式发布   　　人民网北京3月22日电 （记者余璐）今年3月22日是第二十九届“世界水日”，今天由中国水科院与联合国教科文组织共同主办的《水知识读本》英文版发布活动以线上线下结合的方式举办。活动现场，中国水科院组织编译的《水知识读本》英文版正式发布。…    
绿色肥料增值万亩辣椒 助力农民增收与乡村振兴   　　阳春三月农事忙，全国多地迎来了春季耕种的黄金时节。一大早，海南省临高县南宝镇松梅村的万亩辣椒基地里一片繁忙的景象：村民们正忙着摘辣椒、运辣椒…… 海南省临高县南宝镇松梅村的村民在辣椒地里摘辣椒。…