揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路

原标题：揭秘特大跨境网络赌博案背后的套路

　　新华社发　王鹏/图

　　赌博网站组织框架图

　　4月19日，由四川省雅安市雨城区检察院提起公诉的李某南等18人开设赌场、谭某森等8人帮助信息网络犯罪活动一案宣判，25名被告人（其中1人涉及两项罪名）分别被以开设赌场罪、帮助信息网络犯罪活动罪判处一年至四年六个月不等的有期徒刑。经鉴定，该案涉案16个私人银行账户，涉案账款合计5.4亿元。全案追缴违法所得及赌资7924万余元，并依法没收手机、银行卡、电脑、硬盘等物品若干。

　　网警日常巡查，发现非法团伙

　　2019年9月，雅安市公安局直属分局在日常工作巡查时发现，雅安辖区内多人在“新葡京”网站有充值记录，初步怀疑有人利用名叫“新葡京”“太阳城”的境外网站开设赌场。雅安公安机关迅速对该线索进行分析研判，摸排出一个以李某南、李某敬等人为首的跨境网络赌博团伙。

　　经过7个多月的研判和侦查，雅安市公安局直属分局查明，该赌博团伙窝点设在菲律宾马尼拉帕赛，团伙主要犯罪嫌疑人李某南等人为福建厦门、安溪等地人员。为逃避打击，该团伙组织人员在境外设立赌博工作室，然后通过租用境外服务器，搭建起“新葡京”“太阳城”等赌博网站，通过网络推广等方式，吸引赌客在赌博网站上进行赌博。

　　查实该团伙组织构架、人员分布及涉案情况后，2020年4月，该分局同步在福建、四川等五省开展收网行动，一举抓获包括该犯罪团队主要成员、赌博网站一般工作人员、贩卖银行卡人员，以及网站引流、服务器出租等犯罪链条各环节的犯罪嫌疑人。

　　经司法鉴定，本案中涉案16个私人银行账户，涉案账款合计5.4亿元。通过开设赌博网站非法获利后，该团伙将犯罪所得部分资金通过地下钱庄转入国内，同时将部分资金兑换成外币，用于支付公司在菲律宾马尼拉帕赛的运营费用。

　　多人分工合作，网上开设赌场

　　2017年，曾在菲律宾、柬埔寨等地居住过的李某南关注到当地有人做赌博网站。出于好奇，李某南开始了解线上推广、网站投放广告、DNS回跳等与赌博网站有关的技术。其间，李某南萌生了自己做赌博网站的念头。

　　2017年底，李某南邀请李某敬、李某阁、龚某龙出资入股，4人合伙在网上开设赌场。考虑到在国内开设赌博网站风险较大，李某敬等3人提议，由李某南到境外看看是否有合适的场所和成熟的技术。

　　2018年，李某南到达菲律宾马尼拉帕赛。很快，他在当地租到了一间大约100平方米的办公室，并在当地人的帮助下完成了公司注册。有了公司和办公场所，李某南开始重点物色成熟的技术。他以开设赌博网站毛利的14%作为报酬，向台湾籍男子“阿仁”购买赌博网站全套建站技术。

　　赌博网站的运行需要大量服务器作为保障，但租赁中国大陆的服务器需要备案、提交个人或者公司的资料等，为避免暴露犯罪行为，李某南采取在网上租赁美国、中国香港等地服务器的方式，为赌博网站数据和运行提供支撑。

　　场地、技术、服务设备全部落实后，李某敬、李某阁、龚某龙先后到达菲律宾与李某南汇合。按照李某南安排，李某敬负责管理服务器和网站防御，李某阁负责运营管理，龚某龙负责财务。