2019年度公安机关“猎狐行动”十大典型案例发布(2)

　　据江苏省盐城市公安局立案侦查，犯罪嫌疑人陈某伙同他人，设立PT网络交易平台及手机APP客户端，通过网上及线下推荐等方式对外宣传，以发行“PT”虚拟货币为名，要求参加者缴纳500美元至5万美元不等的费用获得平台会员资格，承诺高额返利，以发展会员数量、投入资金数量作为计酬方式或者返利依据，进行网络传销，涉及会员290余万人，涉案金额400余亿元人民币。案发后，陈某等27名主要犯罪嫌疑人相继逃往境外。2019年7月至8月，公安部“猎狐行动”办公室组织江苏警方赴瓦努阿图、柬埔寨等国，协助配合当地警方开展缉捕将上述27名在逃人员悉数抓获并押解回国。

　　汪某、许某集资诈骗案

　　据浙江省杭州市公安局滨江分局立案侦查，犯罪嫌疑人汪某伙同许某，以其实际控制的某公司名义，向1万余名受害人非法集资人民币100余亿元。经查，上述部分资金被汪某用于购买房产、高档轿车等。2018年7月，汪某、许某先后潜逃境外。2018年12月，公安部“猎狐行动”工作组从古巴将许某缉捕押解回国。2019年5月，汪某在墨西哥被当地执法部门抓获并遣返回国。

　　施某某等人跨境制售假烟案

　　据上海市公安局静安分局立案侦查，犯罪嫌疑人施某某等人在柬埔寨租用厂房，伙同某烟草印刷公司退休职工王某某，招募数十名工人印刷国内知名品牌香烟包材；同时，从境内买入散烟，在柬埔寨制假工厂包装成品后，非法运入境内销售，涉案金额逾亿元。2019年1月，公安部组织上海公安机关赴柬埔寨开展工作，协助柬警方先后抓获施某某、王某某等13名制假犯罪嫌疑人，捣毁生产、仓储窝点2处，缴获制假流水线3条，以及一大批制假设备和假冒国产品牌卷烟。与此同时，收网行动在国内同步开展，共抓获犯罪嫌疑人34名，捣毁一批制假窝点，彻底摧毁了该跨国制、贩、销假烟网络。同年1月30日，柬埔寨执法部门将施某某等13名犯罪嫌疑人及部分证物移交中国警方。

　　刘某合同诈骗案

　　据山东省济南市公安局历城分局立案侦查，犯罪嫌疑人刘某在境外成立公司，与受害单位签订合同，约定为受害单位代转铁矿石运费45.1万美元给某船务运输公司，但刘某在收到受害单位的信用证付款后，未履行合同将信用证转给指定公司，而是在境外银行变现，造成受害单位经济损失360万元人民币。案发后，刘某逃往澳大利亚。“猎狐行动”开展以来，公安部“猎狐行动”办公室指导办案单位强化侦办工作，补充完善证据材料，并及时通报澳方执法部门，提请澳方开展遣返调查。经中澳执法部门不懈努力，2019年12月14日，澳方将刘某遣返回国。

　　赵某某非法吸收公众存款案

　　据河南省洛阳市公安局洛龙分局立案侦查，犯罪嫌疑人赵某某伙同姬某某等5人，通过其控制的2家公司，在未经金融监管部门许可、不具备吸收存款业务资质的情况下，以投资韩国酒店为名，以年收益18%高息和每月支付资产收益为诱饵，并对外公开宣传，共向400余人非法吸收资金1.17亿元。案发后，赵某某、姬某某先后逃往韩国。2017年6月，公安部向韩国提出引渡赵某某、姬某某等6人的请求；2018年4月，韩方抓获姬某某等5人并于同年5月将其引渡回中国，赵某某漏网潜逃。2018年11月，法国警方依据红色通报将赵某某抓获，公安部随后向法方提出引渡请求。2019年5月，法方批准引渡；同年7月3日，公安部“猎狐行动”工作组将赵某某押解回国。至此，该案6名外逃犯罪嫌疑人全部到案。

　　梁某某职务侵占案、合同诈骗案