2000多人因出租出售银行卡 被罚5年内禁用微信支付宝

　　11日从广东省公安厅获悉，广东开展打击“两卡”专项行动以来，有2421人因出售出租出借银行账户、个人银行卡等失信行为被惩戒，他们将受到5年内只能使用现金消费，不能使用移动支付功能、不能注册支付宝账户和开通微信支付等惩戒。

　　10月10日起，全国开展以打击、治理、惩戒非法开办贩卖电话卡、银行卡违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。平安南粤11月10日通报，行动以来，广东省公安部门共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人4200余名，打掉涉“两卡”黑灰产团伙317个，捣毁犯罪窝点617个，现场查获银行卡6850余张、手机卡48880余张、公民个人信息109万余条，及电脑、手机等涉案物品一大批，核破案件3430余起。

　　根据通报，广东省打击治理电信网络新型违法犯罪厅际联席会议办公室先后约谈了47家商业银行网点、7个涉案重点县区，核实关停高危电话号码53万余个，甄别并处理潜在涉诈风险对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个，公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”。

　　典型案例

　　珠海斗门分局打掉为境外诈骗集团提供通信服务的犯罪团伙

　　2020年4月份，珠海市公安机关根据线索在揭阳、肇庆等地抓获涉嫌诈骗的黄某政、匡某等犯罪嫌疑人，现场查扣GOIP设备、电脑、手机等作案工具。经深入侦查，珠海警方发现该团伙是由台湾籍人员组织，分工明确为境外冒充“公检法”诈骗团伙提供通信服务和支付结算业务的犯罪团伙。通过利用智慧新警务对到案嫌疑人的信息流、资金流、人员流逐一进行梳理分析，10月初，珠海市公安机关先后在广州、惠州等地抓获犯罪嫌疑人11名，查扣GOIP设备6台、作案用电话卡700多张，核破包括广东珠海、广州、深圳、东莞、佛山、江门、惠州、中山等市及陕西、甘肃、广西、江苏、河南等省份冒充“公检法”类电信诈骗案件50多起，涉案金额达人民币374万余元。

　　佛山公安机关抓获一批帮助信息网络犯罪嫌疑人

　　2020年10月12日至15日，佛山市反诈骗中心组织各区分中心加强情报研判，对藏匿在佛山的涉电诈养卡窝点进行全面清扫。在第一波次的行动中，禅城、南海分中心共铲除7处窝点，抓获陈某露、吴某斌、吴某杰、陈某结等犯罪嫌疑人，现场缴获电脑、猫池、卡池等“养卡”设备一批，涉案电话卡约7000张。

　　目前，案件在进一步侦办中，佛山市反诈骗中心正针对缴获物品开展行业漏洞倒查工作，对核查发现存在漏洞问题的相关单位将交由各区反诈分中心采取约谈、责令整改等相关措施，对存在行业内鬼涉及犯罪的坚决打击，强化“一案双查”工作。