湖南桃江警方抓获一境外网络犯罪“跑分”团伙 涉案近三亿元

光山新闻网 林晓舟 2020-05-30 01:48:35
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  中新网益阳5月29日电 (通讯员王鹏刘玲)“跑分”是指操作微信或付出宝收款码,为别人举办代收款,赚取佣金,当前已遍及被犯法分子用于“洗钱”。5月29日,湖南益阳市桃江县公安局历时二个多月,乐成打掉一个为境外网络犯法提供付出结算处事的复杂“跑分”犯法团伙,抓获犯法嫌疑人10名。该案涉案金额高达近三亿元。

  2019年2月底,桃江县公安局刑侦大队对全县信息网络违法犯法勾当举办梳理,发明武潭镇男人王某伟(男,31岁)常常拉人操作付出宝账号“跑分”,为非法分子洗钱。

警方查扣的银行卡。桃江公安

警方查扣的银行卡。桃江公安供图

  桃江县公安局高度重视,凭据“净网2020”动作要求,指派刑侦大队等单元全力侦办此案。民警颠末两个多月的缜密侦查,在益阳市局相关部分的大力大举支持下,终于摸清了一个以上海人金某(男,38岁)为首,专门为境外网络犯法提供付出结算处事的复杂“跑分”团伙根基环境。

  该团伙窝点藏匿在长沙,下线散布在益阳、安化、桃江等地。5月22日晚,桃江县公安局集结刑侦、网安、灰山港、凤凰山、武潭、浮邱山、牛田、沾溪等单元近40名警力,在长沙、益阳、安化、桃江四地同时收网,乐成抓获包罗金某在内的犯法嫌疑人10名,扣押涉案电脑9台、手机12部、银行卡21张、帐本9本。

  经查,2019年头,犯法嫌疑人金某在伴侣的先容下前往柬埔寨做赌场经纪人。当年7月,金某开始在柬埔寨与他人相助策划“跑分”洗钱业务,由其接洽骗财骗盘、网赌资金,别的两名合资人提供资金、技能,以每洗钱10000元抽利200元阁下的价值,为菲律宾、柬埔寨等境外网络犯法犯科资金提供付出结算处事。

警方缉获涉案手机。桃江公安

警方缉获涉案手机。桃江公安供图

  随后,团伙礼聘杜某宏(男,35岁,上海人)等工钱客服及财政人员,并邀集王某伟、邓某磊(男,31岁,安化人)为区域署理,在益阳、桃江、安化成长“跑分”洗钱下线。停止查获之日,该犯法团伙共辅佐境外网络犯法洗钱近3亿,犯科赢利400多万元。

  今朝,金某、杜某宏、王某伟、邓某磊等10人因涉嫌辅佐信息网络犯法勾当已被桃江县公安局依法刑拘,案件正在进一步治理中。(完)