500亿“区块链”骗局：传销套路穿区块链新“马甲”(2)

　　浩瀚涉案者如何区分行为性质？承办查看官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的浸染、成长层级数量、涉案金额等方面，将其分为提倡筹谋者、对组织成立扩大起要害浸染的人员两个条理，别离凭据该脚色在“PlusToken”平台中详细所起的浸染，严格凭据司法表明划定，从严认定组织者、率领者。查看构造引导公安构造通过技侦手段锁定境外处事器，牢靠电子证据，再团结相关证人供词形成了有效证据链，充实证明提倡人陈某、“智囊”丁某、“运营”彭某等人在传销组织中起到的组织、率领浸染，尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁某锁定为主犯，他在传销组织中打着区块链幌子、招聘外国人做“傀儡”、伪造外洋配景等，起到了“智囊”的浸染。

　　如何查清资金流向？承办查看官按照犯法嫌疑人供词和公安构造提供的审计陈诉，再团结判断陈诉，逐一核查涉案数字钱币去向。在这一进程中，承办查看官发明有450个比特币不知去向。而这450个币的原始持有者——陆某某始终辩称“助记词健忘了，无法找回”。颠末全面梳理陆某某、陈某某、刘某等人供词，发明450个币的最终去向均指向了一小我私家——陆某某的弟弟陆某龙。

　　陆某龙在币圈有必然知名度，曾是“币知财经”的首创人。由丁某推荐插手，认真平台推广、对外宣传。凭据2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

　　承办查看官阐明，陆某龙姐弟“玩转”币圈多年，深谙币圈之道，加之代价之大，不行能犯这么初级的错误。遂引导公安构造以陆某龙为中心，辐射其周边人，对他们的通讯设备以及钱包账户地点举办及时监控。

　　后经多次审查，乐成追回200多个比特币和10万多个柚子币(由其转移的249个比特币兑换而成)，合计代价人民币近3000万元(行情变革)。

　　面临翻供，公诉人从容应对

　　由于涉案人员多、金额大，证人证言纵横交错，为了实现精准冲击，盐城经开区查看院努力连系上级院、公安、法院进一步统一法律标准，凝结办案共鸣；同时，在庭前环绕案件定性和主从犯职位区分两个方面，形成3万余字的出庭预案质料，筹备了60多项应对意见。

　　本年7月2日，该案开庭审理，3名公诉人出庭，而辩护状师有14名。

　　庭上，丁某面临查看构造指控的犯法事实全盘翻供：“我对指控我筹谋品牌有异议。陈某只是跟我咨询App信息，没有汇报我层级模式，我不知道这是传销。”

　　公诉人团结案件事实，运用经心设计的讯问提纲，与丁某当庭质证：“你账号下面的336个会员是谁成长的？这336个账号就没有一小我私家投钱吗？”“我不知道。”

　　公诉人继承问道：“郑某、王某虎、陆某龙他们在平台里详细分工是什么？”“郑某认真平台维护、技能开拓，王某虎厥后接替郑某做技能开拓，陆某龙认真推广Plus。”“ 他们是怎么插手的？”“ 是我先容给陈某的。”

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　　公诉人又出示了丁某与陈某的微信谈天记录，证实“PlusToken”平台名称、组织架构、嘉奖机制、运营机制等关乎成长的要害部门均由丁某和陈某商议筹谋。

　　丁某仍僵持辩称“我只是普通成员”，但跟着庭审的推进，他组织、率领传销勾当的犯法事实袒露无遗。

　　公诉人对丁某和别的4名翻供的被告人的量刑发起刑期，均被法院采用。丁某最终被判处八年零八个月有期徒刑，并惩罚金人民币400万元。