大学生网上“拜师”学洗钱赢利200多万元

　　大学生网上“拜师”学洗钱赢利200多万元
　　蚌埠警方打掉一电信骗财骗洗钱团伙

　　□ 本报记者　　范天娇

　　□ 本报通讯员 徐 东

　　高校学生网上“拜师”进修洗钱能力，再带徒弟成长壮大，专门为电信骗财骗团伙提供处事。克日，安徽省蚌埠市公安局高新分局重拳出击，乐成打掉这一洗钱犯法团伙，劈头计较洗钱金额达3000多万元，犯科赢利200多万元。  

　　本年3月，高新分局接到辖区群众报警称，本身被人骗进一个红包群，对方以“发红包双倍返现”为幌子骗了他8000元。接警后，警方当即展开侦查，很快发明白作案的是一个“杀鱼盘”团伙。

　　据相识，团伙成员将受害人骗入QQ群后，谎称只要发红包，群主就会给撒“红包雨”可能返双倍红包，而群内除了受害人外，全是团伙成员。成员之间勾串做戏，让受害人信觉得真，随着发红包但拿不到返利。当被害人询问时，再以群金额已达上限为由，将受害人骗入另一个红包金额更大的群，让受害人继承发大额红包，但仍不返利。当被害人再次质疑时，以账户被冻结为由，最后骗一笔“解冻费”，之后将群遣散。

　　3个月后该案告破，团伙成员许多是高校学生。据个中一名成员交接，在他们实施骗财骗进程中，与一个“水房洗钱微信群”相助，用来转移骗财骗赃款。

　　“与电骗财案中的‘杀猪盘’骗财骗差异，‘杀鱼盘’不是放长线，而是逮到一个骗一个，资金活动性很快。”据认真侦办该案的高新分局经侦大队副大队长代天骄先容，这伙人骗钱后不敢花也不敢取现，为了躲避警方冲击，就将骗财骗环节与转移赃款环节疏散，接洽洗钱团伙认真拆分、转移赃款举办“洗白”。

　　得到该重要线索后，高新分局迅速创立专案组，经侦、刑侦等多警种、多部分协同作战，颠末对几十万条数据举办梳理阐明，锁定了以魏某为首的洗钱团伙。

　　经查，该团伙自2018年开始，通过微信、QQ等网络通讯方法，宣布告白招揽生意。他们向上接洽实施电信骗财骗团伙成员，向下犯科购置用于洗钱的银行卡，以及微信、付出宝、第四方付出平台的出入二维码等。电信骗财骗团伙骗到钱后，迅速通过扫码、转账等多种方法将骗财骗款转入魏某洗钱团伙提供的银行账户、二维码可能第四方付出账户，随后由该洗钱团伙将骗财骗款在几十个对公、对私账户中重复收支、转移。在扣除高额手续费后，通过付出宝口令红包、转账等多种形式将“洗白”后的资金回流给电信骗财骗团伙。

　　“通过这些手段举办‘物理断绝’，两边都不知道对方的账户。”代天骄说，这些二维码常常改换，犯法团伙身份也常常在骗财骗团伙与洗钱团伙之间转换。有时候骗财骗团伙会将受害人“卖给”洗钱团伙，由洗钱团伙继承实施骗财骗；有时也会变身洗钱团伙，为其他团伙提供资金转移处事。整个骗财骗环节既相对牢靠，又松散多变，给侦查也带来了很大的难度。

　　颠末缜密侦查，警方根基摸清了犯法团伙的作案手段和犯法事实。9月11日，在市县两级公安构造统一批示下，专案构成员兵分两路，别离在河南郑州、焦作，将主要犯法嫌疑人魏某、李某抓获归案。经审讯，犯法嫌疑人供述了该洗钱团伙自2018年以来，大量犯科持有他人信用卡、银行卡和付出宝，犯科从事资金付出结算业务，为电信骗财骗、网络打赌等提供转移资金的违法事实。

　　据先容，魏某只有20岁，照旧一名大二学生。其通过QQ谈天，受到一名网友“点拨”，可以收集一些付出平台账号，通过帮人转入、转出资金赚钱。实施屡次后，魏某不能满意于“挣小钱”，开始向网友“拜师”，进修“杀鱼”“洗钱”等手段。之后，魏某的生意越做越大，开始本身收徒弟，还把本身的高中同学李某成长进洗钱团伙。