黑社会女老大侵吞10多亿资产 揭秘新型套路贷

　　这是一个“黑社会女老大”的发财史。8年间，以周某、蒋某为率领者的黑社会性质组织，借公司正当外衣，创设新型“套路贷”，大举骗取金融机构贷款后向企业和小我私家高利转贷、暴力逼债。

　　图①：周某黑社会性质组织案在徐州市中级法院驻看管所法庭一审宣判。李梦尧摄

　　图②：阮军帮与办案团队认真人鲍书华等人交换周某组织假造债务的“新型套路”。金磊摄

　　图③：周某到庭接管一审法庭讯问。李梦尧摄

　　这也是一段江苏省查看构造全力揭秘“新型套路贷”的攻坚史。全省三级查看构造构成办案组，历经16个月的费力攻坚，具体揭破了新型“套路贷”的犯法手法，深度摸索了金融规模涉黑案件治理新模式。

　　2020年10月23日，徐州市铜山区法院对周某等人涉黑案作出一审讯断，以组织、率领黑社会性质组织罪，敲骗财打单罪，骗财骗罪，贷款骗财骗罪，犯科拘禁罪，寻衅滋事罪等罪名，数罪并罚，判处周某有期徒刑二十五年，剥夺政治权利四年，并处充公小我私家全部工业。蒋某被判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利二年，并处充公小我私家全部工业。其余18名被告人别离被判处有期徒刑，并处充公小我私家全部工业或罚金。后周某等人提出上诉。克日，法院二审裁定维持原判。

　　这不是雪中送炭

　　而是甜蜜的毒药

　　养鸭场老板李某勤为了扩大鸭场的策划局限，通过伴侣先容向周某借钱数十万元，周某要求其公事员儿子李某腾作为包管人。

　　但在李某勤已还完高额本息后，周某等人仍多次到李某腾单元闹，殴打、恫吓李某腾的老婆，到幼儿园跟踪李某勤的孙女。无奈之下，李某腾被迫告退，老婆带着孩子远走他乡。

　　除歼灭一个家庭赚点“小钱”外，周某犯法组织还擅长“放长线钓大鱼”。安徽商人马某就是她的方针之一。

　　2010年，47岁的马某来徐州做生意，很快在徐州开设了两家企业并收购了新心印刷公司（假名），名下资产过亿，为了扩大企业局限，马某找到了周某。面前的周某慷慨仗义，让马某如遇“朱紫”。

　　2010年8月，马某开始向周某借钱。3个月间，马某先后3次向周某借钱150万元、500万元、50万元，眼看到期不能还款，周某提出可以从头和马某签署一份900万元的借钱条约，个中700万元还之前的3次借钱，剩下200万元扣除利钱后，马某还能拿得手140万元。

　　到了12月，急需资金的马某又找到周某。900万元还没还又想借大额资金，周某没有辜负马某的“信赖”，她提出一个新方案：由周某借2000万元给马某作为担保金，从银行开具4000万元的承兑汇票。拿到汇票后周某可以资助贴现，让马某立即拿到钱。

　　拿到钱的马某还掉之前欠周某的900万元及2000万元担保金后，还拿到了1000万元阁下的活动资金。

　　2010年底至2012年，周某“辅佐”马某用同样的方法先后10余次向银行“办新贷还宿债”。其间，周某还多次逼着马某用房产、地皮抵债。

　　即便如此，马某仍以为周某是本身的“救世主”。殊不知，周某的“引君入瓮”无疑是甜蜜的毒药。

　　2011年8月，马某向周某借钱2000多万元，这次，周某要马某用名下新心印刷公司所持的股权作质押。

　　到了还款日期，马某想再向周某借钱2000万元担保金从银行开到承兑汇票，但周某不肯再乞贷给他。马某怕股权被过户，便从另一家公司借钱2000万元汇入了银行担保金的账户，可银行的贷款却没批下来。为了躲避股权过户手续，马某躲到外地。但周某趁马某回徐州服务时，抢走马某企业公章完成了股权过户。