黑社会女老大侵吞10多亿资产 揭秘新型套路贷(2)

　　李某勤和马某的遭遇只是周某等人组织、率领、介入黑社会性质组织，敲骗财打单，骗财骗等23项罪名198起犯法事实中的冰山一角。2010年至2018年，周某组织在江苏徐州、安徽宿州等地实施骗取贷款、高利转贷、敲骗财打单等违法犯法勾当，致使多家企业倒闭、破产，上千人赋闲，10多亿元资产被侵吞……

　　找出“消失”的银行流水

　　让数字说真话

　　2019年，在徐州市清查金融系统重点逃废债专项事情中，姜某称被周某涉黑团伙设套侵吞巨额资产，2019年3月5日，徐州警方以涉嫌骗财骗罪对周某备案侦查。

　　徐州两级查看构造提前参与，提出增补侦查意见200余条，增补证据卷宗400余册。同年6月26日，周某等人被核准逮捕。

　　周某扬言：“我不说，谁都说不清。”公安构造环绕犯法行为、同案犯供述、被害人证言及大量书证质料展开侦查，并于2020年1月21日以涉嫌组织、率领、介入黑社会性质组织等罪名向查看构造移送审查告状。

　　由于案情巨大，江苏省查看院从全省选派6名业务专家构成指导组实地指导，徐州市查看院从全市抽调10名干练气力构成专门办案团队。

　　“今朝的证据只能定强迫生意业务，最高刑是7年，而公安构造移送的骗财骗罪名最高可以是无期徒刑。”

　　“企业主不会冒着群众上访的风险把股权让出去的，这不合常理。”

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　　查看官剧烈地接头着。

　　面临数百册案卷质料，办案构成员阮军帮认为，银行流水作为重要客观证据是可否打破该案的要害点。

　　2020年6月22日，公安构造调取了千余个涉案账户的银行流水后二次移送审查告状。

　　新心印刷公司的股权代价6000余万元，马某用此作质押借钱2000余万元，周某之所以能取得股权是因手握马某向她借钱4000余万元的证明。但马某每次都是办新贷还宿债，那这4000万元的差额哪来的？

　　现有的银行流水确实显示周某的账户向马某转入了4000万元，而没有马某还款的记录。莫非银行流水还会说谎言？

　　“有借无还的银行流水让被害人吃了哑巴亏。”阮军帮追念起周某手下苗某说的一句话。

　　“有借无还？”阮军帮和助理再次梳理马某账户的银行流水，发明周某每次都从本身的账户给马某转账，但马某却在过后向王某等人转入相应金额，王某正是周某的手下。这就在账面形成周某出借给马某钱款，但纵然马某还钱，仍未留下还款给周某的陈迹，造成马某“有借无还”的假象。

　　“单个银行流水会说谎言，但我们要串联起这些银行流水让它们说真话。这4000万元正是周某制造的‘有借无还’银行流水和拼凑流水假造的债务。”阮军帮坚信客观证据的分量。

　　他先容：“厥后我们对22家企业的上千个账户、百万条银行流水全部举办了核查，发明有部门企业形成了‘有借无还’的银行流水，这些企业刚好都是因为有优质资产而被盯上。这无疑是陷阱型的骗财骗。”

　　发明断贷来源

　　揭秘隐蔽的陷阱

　　4000万元的借钱是假的，那当初借给马某2000万元并要求股权质押是否也心怀叵测？查看构造再次找到马某观测取证。面临查看官，马某恼怒地控告：“我的股权是怎么被人弄走的？银行必然是周家开的！”

　　马某始终想不大白，显着借了2000万元作为担保金，银行为何不放贷，他以为是周某操控了银行。