一个电话牵出亿元大案

原标题：一个电话牵出亿元大案

一起涉案金额440万元的犯科接收公家存款案，在查看官的细致审查和不懈尽力下，涉案金额追加认定至1.2亿元。克日，经江苏省扬州市邗江区查看院提起公诉，法院以犯科接收公家存款罪判处被告人张晓宁有期徒刑五年，并惩罚金30万元；判处被告人李梓菲有期徒刑四年八个月，并惩罚金25万元。

致富好梦破灭

2015年6月，张晓宁、李梓菲从伴侣口中得知，丹阳市某投资基金公司推出的理工业品既安详、收益又高，便前往该公司考查。业务员先容，该公经理工业品包括电缆、旅游、超市等规模，投资人每耗费2400元购置一单产物，每周就会收到公司返利100元，持续返还48周，不到一年时间，就可以本息翻倍。

在好处诱惑下，张晓宁、李梓菲耗费2.4万元购置了10单产物，在定时收到公司返利后，二人不绝追加订单，一跃成为公司的大客户。2015年11月，在公司认真人张开国的发起下，张晓宁在扬州市邗江区设立了分店，通过举行酒会、口口相传等方法宣传公司产物，凭借高额的回报率吸引了不少人前来投资。

2016年4月，张晓宁生意红火，邀请李梓菲插手配合策划，二人觉得搭上了“致富列车”，然而，2016年8月总公司溘然遏制发放返利，本来的接洽人也彻底失联。2017年5月，9个月未收到返利的投资人到公安构造报案。

经公安构造备案查实，张晓宁、李梓菲在未取得金融业务许可证环境下，以年化收益率100%为诱饵，向48名投资人犯科接收资金444.7万余元。2019年1月，公安构造以涉嫌犯科接收公家存款罪将张晓宁、李梓菲移送扬州市邗江区查看院审查告状。

投资人来电牵出疑点

案情并不巨大，犯法嫌疑人自愿认罪认罚，承办查看官筹备凭据速裁措施快速治理，然而，一通电话引起了承办查看官的迷惑。一名投资者的女儿向查看院打来电话，称其父亲将积攒了半辈子的50万元养老金投资到该分店，如今全部打了水漂，母亲急得生病住院，年近七旬的老人这才跟后世说了实话。

案件背后，是否尚有更多暮年投资人因为担忧后世絮聒而不敢报警？带着这样的疑问，承办查看官又仔细翻阅了卷宗，“几百人”“上千人”等字样重复呈此刻投资人的证言里，莫非本案的投资人不止公安构造查实的48人？犯科接收的440余万元，也并不是本案的全部真相？

据张晓宁、李梓菲供述，该分店没有投资条约，没有记账凭证，投资款直接打入丹阳市某投资基金公司，与二人无关。

既然该分店属于丹阳某投资基金公司，那这家公司能不能成为本案的打破口呢？承办查看官第一时间按照审查中发明的疑点列出具体补查提纲，和公安构造配合将办案的打破口锁定在丹阳某投资基金公司。

顺着这条线索，承办查看官与公安侦查人员奔赴丹阳举办观测，却发明丹阳某投资基金公司已经跑路。后经与丹阳市公安局取得接洽，相识到该公司已被备案观测，但为逃避侦查，该公司认真人已将公司账本、投资条约、公司靠山系统数据等能如实反应投资环境的要害证据销毁。

颠末公检协商，公司账本、投资条约等纸质证据无律例复，独一的侦办重点就放在了规复该公司靠山系统数据上。后丹阳市公安局乐成从阿里云调取到该公司的数据块，并请专家举办建模读取数据，最终靠山系统数据被规复，丹阳某投资基金公司完整的投资环境挂号表被乐成读取。

接着，审计公司按照银行生意业务流水、投资环境挂号表等出具了一份完整的审计陈诉，颠末审计涉案金额达1.23亿余元，投资参加人达3270人，与公安构造初次移送审查告状时认定的444.76万元和48人对比，别离增长了27.4倍和67.1倍。

找到证人夯实证据