今年前三季度检察机关以洗钱罪提起公诉1462人

　　中新网11月3日电 据最高检网站消息，11月3日，最高人民检察院发布5件检察机关惩治洗钱犯罪典型案例，其中包括一件“自洗钱”案件。这是“自洗钱”案件首次入选最高检典型案例。2020年以来，检察机关起诉洗钱犯罪案件数量保持快速上升态势。今年1月至9月，全国检察机关以洗钱罪提起公诉共计1462人，同比上升142.5%。

　　5件典型案例分别是：黄某洗钱案；丁某环、朱某洗钱，鹿某掩饰、隐瞒犯罪所得收益案；李某华洗钱案；马某益受贿、洗钱案；冯某才等人贩卖毒品、洗钱案。

　　这5件典型案例揭示了各种形态的洗钱手段，明确了对洗钱犯罪法律适用中部分疑难问题的处理意见，同时总结推广检察机关办理洗钱犯罪案件中一些好的机制做法，既强调法治宣传教育，又注重指导办案。比如，作为该批典型案例中的“自洗钱”案件，冯某才等人贩卖毒品、洗钱案不仅厘清了办理自洗钱案件中的一些模糊认识，指导检察机关准确认定自洗钱犯罪，而且体现了刑法修正案(十一)实施后，检察机关对上游犯罪、“自洗钱”犯罪“一案双查”的成效，更向上游犯罪人员发出警示：实施上游犯罪后又洗钱的，不仅要追究上游犯罪的刑事责任，还要追究洗钱犯罪的刑事责任。

　　“下一步，检察机关将把反洗钱工作作为贯彻落实党的二十大精神的重要措施持续深入推进，认真落实‘打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划’，细化工作措施和任务分工，强化部门协作，持之以恒加大反洗钱工作力度。”最高检第四检察厅负责人表示，要继续把反洗钱工作作为检察机关服务保障金融安全的重要内容，持续加大洗钱犯罪追赃挽损力度，准确把握洗钱罪的法律适用问题，进一步强化“案例意识”，更好发挥案例示范引领作用，同时加强与其他部门沟通协作，进一步健全线索移送、案件办理等工作机制，不断强化反洗钱合力。

检察机关惩治洗钱犯罪典型案例

黄某洗钱案

【关键词】

　　洗钱罪  跨境洗钱  介入侦查  资金流向  追赃挽损

【基本案情】

　　黄某，男，某银行原信贷员，系上游犯罪人员朱某成亲属。

　　(一)上游犯罪

　　2017年8月至2020年1月间，朱某成等人在江苏省无锡市滨湖区成立海某体育发展有限公司(以下简称海某公司)，以合买“体育彩票”为名，通过召开大会、体彩门店宣传、口口相传、微信宣传、授课等方式，向不特定社会公众公开宣传该公司配置顶尖专业体育竞彩分析师团队，团队下注方案可以取得高中奖率，以经营期间持续只赢不亏以及高额月收益为诱饵进行非法集资。集资款大部分用于发放奖金、支付佣金、本金赎回，以及员工工资、宣传费用等开销。案发时，朱某成等人集资诈骗共计人民币(以下币种同)3亿余元。

　　2022年4月24日，江苏省无锡市滨湖区人民法院以集资诈骗罪判处朱某成有期徒刑十四年九个月，并处没收财产五十万元；以偷越国境罪判处朱某成有期徒刑九个月，并处罚金二万元；数罪并罚，决定执行有期徒刑十五年三个月，并处没收财产五十万元，罚金二万元。朱某成未上诉，判决已生效。

　　(二)洗钱罪

　　2018年12月至2019年1月间，黄某为掩饰、隐瞒朱某成非法集资犯罪所得，帮助朱某成联系境外洗钱人员黄某杰(公安机关已作出刑事拘留决定并上网追逃)，将朱某成账户内共计2306.7万元资金分散存入黄某杰提供的60余个“傀儡账户”中。随后，黄某杰所在团伙将上述账户内的资金又分散转至其他二级、三级账户，并以帮助换汇为由，通过境内将人民币转入“换汇客户”的银行账户、境外支付等值外币“对敲”方式，将资金转移至境外。此后，朱某成为在境内使用资金，又让黄某杰以上述对敲方式转移资金至境内黄某控制的他人银行账户。黄某指使他人从银行提取现金后交给朱某成及朱某成母亲，从中获取好处费60余万元。