最高法发布跨境电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例(5)

　　2019年9月至2020年2月，被告人杨某石明知李某冬、“兵”（另案处理）实施电信网络诈骗犯罪，仍将其非法获取的500余万条公民个人信息出售给二人，非法获利人民币330万余元。2020年2月25日，李某冬被公安机关抓获，杨某石开始直接向境外电信网络诈骗团伙出售公民个人信息。经查，2020年2月25日至案发，境外王某电信网络诈骗团伙、“老钱”电信网络诈骗团伙、“成哥”电信网络诈骗团伙使用杨某石提供的公民个人信息实施诈骗441起，累计诈骗金额达人民币1188万余元。

　　2020年1月以来，被告人魏某受被告人杨某石指使，多次使用他人的银行卡将杨某石出售公民个人信息犯罪所得（人民币897万余元）取现后交给杨某石。

　　二、裁判结果

　　本案由云南省德宏傣族景颇族自治州中级人民法院审理，现已发生法律效力。

　　法院认为，被告人杨某石明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍非法获取并向他人出售公民个人信息，且被境外电信网络诈骗集团利用实施诈骗犯罪，诈骗金额特别巨大，其行为应以共同犯罪论处，决定以诈骗罪判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币三十万元。被告人魏某明知资金是他人犯罪所得，仍帮助取现予以转移，情节严重，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

　　三、典型意义

　　电信网络诈骗犯罪持续高发多发，滋生了一系列黑灰产业，不少犯罪分子采用各种方式为诈骗犯罪“输血供粮”。明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍向他人出售或提供非法获取的公民身份证号、手机号等个人信息，为下游诈骗活动提供“诈骗线索”，或出售、提供非法获取的他人社交软件注册信息等被下游诈骗犯罪用作“诈骗工具”，不仅侵犯了公民个人信息安全，而且严重侵害了人民群众的生命财产安全，必须依法从严惩处。

　　本案是一起明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍为其大量非法获取、出售公民个人信息，构成诈骗罪共犯的典型案例。被告人杨某石大量非法获取公民个人信息，向境内外电信网络诈骗犯罪集团或团伙出售，售出的信息被用于实施诈骗犯罪，诈骗金额特别巨大，非法获利数额巨大。人民法院综合考虑杨某石对下游诈骗犯罪的主观明知程度、行为次数和手段、获利情况以及行为的社会危害程度等，依法认定其构成诈骗罪共犯，予以从重处罚。

　　案例六

　　被告人潘某杰组织他人偷越国（边）境案

　　一、基本案情

　　2021年2月，被告人潘某杰以缅甸有“高薪”工作机会为由，邀约同村村民潘某旭、潘某德、张某阳（均已判刑）等人去缅甸非法务工。三人同意后，潘某杰便与“对方公司”人员商定路线、交通、住宿、接头等事宜。同年3月，“对方公司”人员陆续向潘某杰转款共计约人民币1.5万元，由潘某杰负责安排出境人员行程。之后，潘某杰带领潘某旭等三人从江西省湖口县出发，到达云南省芒市。“对方公司”人员在芒市与潘某杰接头，后带领四人偷渡至缅甸，送至一电信网络诈骗窝点。在犯罪窝点期间，潘某杰等四人均被限制人身自由，被胁迫参与电信网络诈骗犯罪活动。同年7月，四人交付赎金后得以脱身，其中潘某杰本人交付人民币15万元赎金。之后，潘某旭等三人立即回国，潘某杰滞留在缅甸，后于2023年4月从缅甸果敢清水河口岸入境并主动到公安机关投案，到案后如实供述犯罪事实。

　　二、裁判结果

　　本案由江西省湖口县人民法院审理，现已发生法律效力。