最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

　　最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例

　　坚持惩防治并举

　　全力维护人民群众合法权益和社会稳定

　　在《中华人民共和国反电信网络诈骗法》实施一周年之际，最高人民检察院今天发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例。案例共11件，全面揭示当前电信网络诈骗及其关联犯罪态势特点，并通过以案释法警示社会公众加强自我防范意识，提升防骗识骗能力。

　　该批典型案例分别是：刘某某等人诈骗案；郑某等 7 人诈骗、偷越国（边）境案；王某某等人诈骗、侵犯公民个人信息案；李某等人诈骗案；鲍某等人侵犯公民个人信息案；李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、掩饰、隐瞒犯罪所得案；钟某某等 6 人掩饰、隐瞒犯罪所得案；王某等人诈骗案；王某某涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案；江苏省南通市检察院督促规范固话批量申请业务防范电信网络诈骗行政公益诉讼案；贵州省贵阳市南明区检察院督促规范涉诈企业营业执照监管行政公益诉讼案。

　　这11件典型案例，涉及刑事犯罪案件9件，公益诉讼案件2件。其中，案例一、案例二主要展现检察机关依法从重打击跨境电信网络诈骗犯罪的态势，释放从严惩治的强烈信号；案例三、案例四主要揭露新型电信网络诈骗犯罪手段，警示社会公众提高防诈识诈的意识和能力；案例五、案例六、案例七主要展现检察机关对电信网络诈骗及其关联犯罪的全链条惩治；在案例八中，检察机关将追赃挽损贯穿司法办案全流程，强化认罪认罚从宽制度适用与追赃挽损有机结合；案例九中，检察机关在对犯罪嫌疑人作出依法相对不起诉后，及时将其移送行政机关，落实行刑反向衔接机制；案例十、案例十一则展现检察公益诉讼协同推进防范电信网络诈骗犯罪的成效。

　　最高检第四检察厅负责人表示，反电信网络诈骗法实施一年来，检察机关深入贯彻落实习近平总书记重要指示批示精神，全面履行法律监督职能，坚决遏制电信网络诈骗犯罪多发高发态势。下一步，检察机关将进一步加大依法惩治力度，强化追赃挽损，推动源头治理，切实维护人民群众合法权益和社会稳定。

　　检察机关依法惩治电信网络诈骗

　　及其关联犯罪典型案例

　　案例一

　　刘某某等人诈骗案

　　——跨境电诈集团以冒充公司负责人方式诱骗财务人员大额转账

　　【基本案情】

　　2018年11月，刘某某纠集张某某、何某某前往柬埔寨王国西哈努克港市组建电信网络诈骗犯罪集团。期间，刘某某提供前期运营资金、安排人员培训和联系洗钱团伙（俗称“水房”）等。自2019年3月起，刘某某与张某某、何某某指挥上述诈骗集团采用下列方式实施诈骗：一线话务人员冒充各类科技公司财务人员拨打目标公司财务人员座机电话，向对方虚构将有业务款转账至目标公司等事实，诱使对方使用QQ进行联系；二线话务人员以科技公司财务人员名义与对方进行QQ聊天，伺机获取对方收款账户信息等，再制作并发送虚假跨行转账凭证，并谎称转账款将延时到账；三线话务人员使用与目标公司法定代表人姓名相同的QQ昵称冒充目标公司法定代表人加入前述双方QQ聊天，采用佯装确认前述转账事宜等方法骗取对方信任，再询问并掌握目标公司账户余额等信息后，以需向其他公司支付业务款等虚构事实诱骗对方将钱款转账至洗钱团伙控制的账户。

　　经查，2019年3月至7月，该诈骗犯罪集团共骗取北京、上海、新疆等地147家被害单位人民币（以下币种同）9683万余元。

　　【检察履职】