最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例(7)

　　2021年8月9日、2022年12月1日，西秀区法院判决李某构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚决定执行有期徒刑十七年，并处罚金五百六十万元；鄢某某构成诈骗罪、侵犯公民个人信息罪，数罪并罚决定执行有期徒刑九年，并处罚金六十五万元；偶某某构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑六年六个月，并处罚金一百万元；张某、陈某甲、陈某乙构成诈骗罪，判处有期徒刑六年至三年不等，并处罚金；胡某、赵某某构成侵犯公民个人信息罪，分别判处有期徒刑四年、三年，并处罚金，同时判令二人支付与罚金同等数额赔偿金，在市级媒体公开登报道歉。部分被告人提出上诉。因偶某某在二审中认罪认罚，主动缴纳罚金，安顺市中级法院依法改判为五年零六个月，其余被告人维持原判。

　　【典型意义】

　　1.依法全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪。溯源个人信息泄露渠道和人员，对线路提供商等“内鬼”非法买卖、出售或非法获取公民信息牟利的，以侵犯公民个人信息罪依法严惩。对明知是诈骗犯罪，相对稳定为诈骗团伙提供技术支持或特定帮助行为，已成为诈骗链条上固定环节的，以诈骗罪共犯追责。对明知实施电信网络诈骗犯罪，仍提供信用卡并帮助取现的，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪依法严惩。

　　2.依法严惩打着“技术中立”幌子的犯罪活动。一些科技公司、技术人员受诈骗团伙委托，设计、开发虚假软件，成为诈骗团伙“重要帮凶”，不仅让诈骗犯罪更易实施、得逞，而且极大增加司法办案难度。对打着“技术中立”幌子为犯罪团伙开发软件或提供其他技术支持的，应当依法严惩，符合诈骗罪构成的，依法以诈骗罪共犯论处。

　　【检察官提醒】

　　申请贷款一定要通过正规渠道、官方平台，切勿从非正规渠道下载安装所谓贷款APP，谨防陷入贷款骗局。保护好个人信息，谨慎在网络公开身份、照片、声音、视频等，避免被犯罪分子反向利用、精准施诈。

　　科技公司、技术人员应依法合规使用信息网络技术，“技术中立”无法掩盖违法犯罪，必将受到法律制裁。正规运营的科技企业，也要高度重视刑事风险，对客户违反常理的需求保持警惕，一旦发现技术可能被用于电信网络诈骗等违法犯罪，要及时停止开发、确认项目风险，采取应对措施。

　　案例七

　　钟某某等6人掩饰、隐瞒犯罪所得案

　　——设立运营“跑分团伙”为电信网络诈骗违法犯罪“洗钱”

　　【基本案情】

　　2021年6月至8月，钟某某为谋取非法利益，伙同冯某某、吴某（皆另案处理），在明知是犯罪所得情况下，仍招募供卡人并组织安排人员为上家转移资金。钟某某负责与上家及币商对接，联系资金的下发和转出；冯某某负责组织、安排及管理转账现场，二人对非法获利进行分成；吴某负责招募供卡人，按照供卡人转账流水的一定比例收取提成；孙某某、郭某、黎某某、王某负责具体操作电脑或供卡人的手机实施转账；龚某某按照吴某的要求带供卡人到现场转账并记账，从吴某处领取好处费。经查，41名电信网络诈骗被害人的钱款106万余元被以上述方式转移。其中，钟某某、孙某某参与全部犯罪事实，郭某、黎某某、王某、龚某某参与部分事实，犯罪数额分别为59万余元、49万余元、44万余元、30万余元。

　　【检察履职】