最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例(6)

　　同年5月30日，宣州区法院作出一审判决，以侵犯公民个人信息罪判处鲍某有期徒刑三年二个月，判处龚某某有期徒刑二年二个月，判处孔某某等四人有期徒刑一年六个月至八个月不等，并处罚金。各被告人均未上诉，现判决已生效。

　　【典型意义】

　　依法严惩倒卖公民个人信息为诈骗提供帮助的犯罪活动。“吸粉”引流是电信网络诈骗犯罪的上游关键环节，已形成黑灰产业链。成立公司、招募人员，形成较稳定“引流”团队，非法获取客户微信号并提供给上线，既为诈骗犯罪提供了帮助，又侵害了公民个人信息安全，同时触犯多个罪名的，应当择一重，依法从严惩处，从源头斩断电信网络诈骗犯罪黑灰产业链条。

　　【检察官提醒】

　　社交媒体账号、人脸、指纹、GPS定位等信息如被非法获取、出售、散布，易被利用实施精准诈骗。公众要切实提升个人信息保护意识，不轻信虚假信息，不轻易添加来路不明“好友”，不随意下载不明链接软件，避免个人信息被不法分子利用，给自身人身和财产带来损害。

　　案例六

　　李某等人诈骗、侵犯公民个人信息、

　　掩饰、隐瞒犯罪所得案

　　——利用“AI”语音机器人自动拨打电话，精准推送虚假贷款APP实施电信网络诈骗

　　【基本案情】

　　2018年7月，李某成立声通公司，帮助诈骗团伙做网络贷款推广。李某按照诈骗团伙要求编写自动应答话术并录入应答语音，根据诈骗团伙提供的电话号码筛选有贷款、买房、教育需求的对象，从江苏A科技公司、济南B科技公司购买VOS计费网络电话通话线路并充值话费后，利用“AI”语音机器人自动拨打电话形成语音和文本通话记录。诈骗团伙通过分析通话情况确定贷款意向强弱等级，并按照精心策划的自动应答话术套路，添加贷款意愿强的被害人微信等联系方式，推送下载使用诈骗团伙专门制作的虚假贷款APP。在申请贷款的过程中，APP会自动推送“办理会员”“缴纳解冻银行账户费用”“验证还款能力”等链接，被害人点击链接支付上述费用即被骗。经查，共有1437名被害人被骗取3586万余元。

　　为获取非法利益，陈某甲、张某明知李某帮助诈骗团伙做网络贷款推广，仍按照李某安排增加“AI”语音智能机器人，在线运行3000余台专门为“境外客户”服务，并管理境外诈骗团伙60余个微信群和50余个QQ群。偶某某明知李某为电信网络诈骗团伙提供帮助，仍提供本人2张银行卡供李某使用，帮助李某取现转移赃款154万余元。鄢某某、陈某乙按照犯罪团伙要求制作、维护“人人贷”“360借条”等虚假贷款APP。

　　另外，李某以每条0.03至0.5元不等价格向江苏A科技公司经理胡某、济南B科技公司技术人员赵某某购买从科技公司VOS计费平台导出的公民电话号码并出售牟利。鄢某某非法从网上购买公民姓名、电话号码等个人信息共103万余条并出售牟利。为逃避监管，李某以1800元每套的价格购买17套电话卡和银行卡，用于接收诈骗团伙支付的“AI”机器人租赁费，并在收款后乔装到ATM机取现。

　　【检察履职】

　　2020年5月22日、10月14日，贵州省安顺市公安局经开分局对李某等人以涉嫌诈骗、妨害信用卡管理、侵犯公民个人信息、帮助信息网络犯罪活动罪提请安顺市西秀区检察院批准逮捕。同年5月29日、10月20日，西秀区检察院先后对各犯罪嫌疑人批准逮捕，并继续引导公安机关围绕各犯罪嫌疑人地位作用、犯罪数额等侦查取证，全面查清诈骗犯罪链条、违法所得数额、侵犯公民个人信息数量等事实。同年10月30日、12月18日，安顺市公安局经开分局将上述犯罪嫌疑人移送审查起诉。2021年4月16日，西秀区检察院对李某等8人提起公诉，同时对胡某、赵某某提起刑事附带民事公益诉讼。