最高检发布检察机关依法惩治电信网络诈骗及其关联犯罪典型案例(2)

　　2020年3月4日、2022年7月15日，上海市公安局徐汇分局先后将张某某、何某某涉嫌诈骗案、刘某某涉嫌诈骗案移送上海市徐汇区检察院审查起诉，鉴于三人可能被判处无期徒刑以上刑罚，该院报送上海市检察院第一分院审查起诉。检察机关通过自行侦查完善证据链，证明刘某某是犯罪集团的策划者、组织者、领导者。2020年9月27日、2022年8月29日，上海市检察院第一分院分别以诈骗罪对刘某某、张某某、何某某提起公诉，并认定刘某某为诈骗犯罪集团首要分子，张某某、何某某为主犯。

　　2021年8月25日、2022年11月23日，上海市第一中级法院先后作出判决，以诈骗罪判处刘某某无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；判处张某某有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金二百五十万元；判处何某某有期徒刑十四年，剥夺政治权利四年，并处罚金一百万元。

　　该犯罪集团其余90余名成员陆续到案，分别由徐汇区法院、闵行区法院、普陀区法院判处有期徒刑十个月至有期徒刑十四年不等。现判决均已生效。

　　【典型意义】

　　1.依法严惩跨境电信网络诈骗犯罪集团及其组织领导者。近年来跨境电信网络诈骗犯罪持续高发，呈现规模化、集团化特点，危害性明显增大。对于跨境电信网络诈骗犯罪集团，特别是隐藏在幕后的策划者、组织者、领导者，要用足用好法律武器，持续保持高压严惩态势，形成有力震慑。

　　2.积极开展自行侦查，加大指控犯罪力度。跨境电信网络诈骗犯罪集团的首要分子往往藏匿幕后、远程指挥，指控证明犯罪难度较大。检察机关在引导公安机关侦查取证的基础上，加大自行侦查力度，通过调取同案犯供述、补充询问证人、收集客观证据等，全力查证首要分子犯罪事实，依法予以严惩。

　　【检察官提醒】

　　通过社交软件冒充企业负责人，诱骗财务人员大额转账，是当前较高发的诈骗犯罪类型。这类案件涉案金额普遍较大，给企业带来巨大经济损失。广大企业负责人和财务人员要提高防范意识，谨慎处理企业和个人信息，对以网络身份开展的商业交往提高警惕、谨慎核实，切实规范财务制度，降低企业被骗风险。一旦被骗，要第一时间报警，同时注意保留证据材料，以便公安机关采取止付等措施及时止损，并为打击犯罪提供证据。

　　案例二

　　郑某等7人诈骗、偷越国（边）境案

　　——偷渡至境外电诈园区，“赌诈结合”对境内被害人实施电信网络诈骗

　　【基本案情】

　　“纵横公司”系盘踞缅北掸邦大其力市金鑫科技园区多个诈骗团伙之一，该团伙以直营和代理的方式组建诈骗团队，招揽人员在网络上冒充成功人士，通过MarryU、陌陌、探探等聊天软件寻找女性作为诈骗对象，以交友聊天的方式获取对方信任，后诱骗被害人至该诈骗团伙控制的名为“永胜国际”等赌博网站进行投注，通过控制赌博网站后台的方式骗取被害人钱款。

　　2020年4月，郑某、杨某等7人先后偷渡至缅北掸邦大其力市金鑫科技园区，郑某担任园区物业经理，负责园区人员出入审核管理及园区内设施维修，杨某等人担任“纵横公司”组长、业务员，通过网络找寻被害人，并以恋爱交友为名，诱骗被害人至“永胜国际”等赌博网站实施诈骗，共骗取26名被害人840余万元。

　　【检察履职】

　　2022年8月12日、2023年2月2日，上海市公安局闵行分局以郑某、杨某等7人涉嫌诈骗罪、偷越国（边）境罪向闵行区检察院提请逮捕。2022年8月19日、2023年2月9日，闵行区检察院依法批准逮捕。同时，引导公安机关侦查取证，调取出入境记录、资金交易等信息，建立数据证据模型，夯实客观证据基础，明确犯罪团伙组织架构；深入研判，追诉漏犯40余人，扩大认定被害人至26人。2022年11月17日、2023年6月30日，闵行区检察院先后对郑某、杨某等7人以诈骗罪、偷越国（边）境罪提起公诉，其中2人系检察机关追诉到案的漏犯。