中共哈尔滨电气集团有限公司委员会关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报(5)

　　四是严格执行党委会前置程序。严格按照《“三重一大”管理办法》，认真履行党委会前置程序。根据“三重一大”事项清单，对所涉及的公司相关制度进行了梳理，相关部门组织修订。

　　5.针对风险防范意识不强，化解措施不力问题

　　（1）提高风险控制能力，加强集团财务风险管控

　　一是建立重大财务风险管控与防范体系。加强集团重大财务风险管理，制定《哈电集团重大财务风险管理办法》和《防范重点企业资金链断裂风险预案》，加强财务风险管控。

　　二是成立集团公司风险管理委员会。审定《关于成立哈电集团风险管理委员会的报告》，明确风险管理委员会的设置原则、主要职责及议事规则。

　　三是管控海外项目执行风险。党委常委会听取了哈斯彦清洁燃煤电站项目总体进展情况专题汇报，对存在的风险点制定管控措施，要求哈斯彦风险管理委员会按措施整改落实。

　　（2）加强海外项目监管，防范项目廉洁风险

　　规范决策程序，加强过程监管。哈电国际制定印发《市场开发管理规定》，对代理费管理作了细化规定，增强监督和审核的管理内容。修改审批流程，由公司专题会议负责审批，专题会议成员由公司董事长、总经理、分管经营开发业务的副总经理组成。新修订的制度增强了代理费的监督管理，有效杜绝了廉洁风险。

　　（二）关于“贯彻落实全面从严治党战略部署不够有力”问题的整改

　　1.针对履行全面从严治党主体责任有差距问题

　　（1）提高认识，深入开展党风廉政建设和反腐败工作

　　一是进一步明确工作职责。明确党风廉政建设和反腐败工作领导小组职责和工作规则，发挥党风廉政建设和反腐败工作领导小组作用，对党风廉政建设和反腐败工作进行统筹安排，统一部署，监督检查。制定了党风廉政建设和反腐败各项工作的职责分工方案。

　　二是落实会议制度。坚持每年至少召开两次党风廉政建设和反腐败工作领导小组会议。

　　三是提高年度党建暨反腐倡廉会议效果。今后的党建暨反腐倡廉会议将持续做好反腐败工作形势任务分析和重点工作部署。

　　四是开展专项整治工作。针对某一时期表现突出的腐败苗头性、倾向性问题或作风问题，制定专项整改方案进行专项整治。2019年8月7日，结合主题教育开展了整治违反中央八项规定精神突出问题专项工作。

　　（2）层层传导压力，压实党建工作主体责任

　　一是强化责任制检查。开展了落实中央重大决策部署和集团重大事项安排专项检查工作，加强执行情况的日常检查，特别是重点工作的督促检查。

　　二是持续做好党建责任制考核工作。按照集团党委相关制度规定做好考核结果运用，加强日常监督和指导，对落实不及时、不到位的进行通报，并在党建责任制考核中体现。

　　三是建立提醒监督机制。采取有效措施督促各级党组织严格执行集团党委、纪委有关规定，按要求向集团党委、纪委报告工作。

　　（3）加强组织领导，健全机制、完善制度，提高巡视工作监督质量

　　一是加强党委对内部巡视巡察工作的领导。按规定开好巡视工作领导小组会议，做好点人点事、问题线索处置、巡视整改等工作。

　　二是建立和完善巡视巡察工作制度。印发《哈电集团党委巡视工作领导小组办公室工作规则（试行）》《哈电集团党委巡视巡察组工作规则（试行）》。