中共中国铝业集团有限公司党组关于十九届中央第三轮巡视整改进展情况的通报(4)

　　一是建立投资项目风险清单。在项目可研审核时对项目市场、技术、外部条件等风险进行全面充分识别、分析和评估，列出项目风险点，与项目可研审核材料一并报送集团相关会议审议，加强集团总部决策项目主要风险审核，提高防范投资项目重大风险能力。二是持续完善投资制度。起草完成集团《固定资产投资项目绩效金考核管理规定》，进一步压实责任，加强投资管理，防控项目风险。中铝股份修订《项目绩效金考核管理办法》《项目达产达标考核暂行规定》等6项投资管理规章制度，试点推行绩效金考核管理机制，截至2019年底已有23个项目签订绩效合同。中国铜业修订了《固定资产投资管理办法》《建设项目辅助设施建设标准》等8项投资管理规章制度，严格考核问责，签订项目责任书，落实项目责任主体。组织板块公司及实体企业开展投资管理制度办法培训，提高从业人员素质，强化制度落地执行。三是完善投资项目管理机制。印发《关于落实中央巡视反馈意见进一步加强项目投资、工程建设和招投标管理的通知》，加强项目可行性研究，强化关键外部条件可实现性评估；严格落实项目关键条件不落实不得开工建设；加强项目可研报告编制论证审批。增强防范重大投资决策风险意识，加大投资项目论证审批把关力度，防范同类问题再次发生。加大问责力度，推行终身追责责任制。

　　（2）关于解决2015年以来集团决策投资的有关项目拖期、未达产达标的问题

　　一是广西华磊轻合金项目。经过多方努力，2019年9月实现达产，已实现盈利。二是贵州华仁合金铝项目。2019年10月实现达产，已实现盈利。三是山西中润轻合金项目。运行产能达到25万吨，占建设产能的50%，已实现盈利。下一步继续敦促政府相关部门落实电量电价和相关承诺，推动项目全面达产达标。四是东南铜业铜冶炼基地项目。2019年10月完成问题整改，实现达标达产，已实现盈利。五是甘肃华鹭炭素搬迁工程。随着国家环保要求的提高，需要对原环保系统进行升级改造，计划2020年一季度实现达产达标。

　　（3）关于解决有的基层企业对所属多个分公司无实际管理的问题

　　一是完善各层级现代企业制度和法人治理结构，对《决策权限管理办法》进行全面梳理、细化分类，形成包括4大类21小类172项决策事项的《决策权限管理办法》（修订稿）。加强规范董事会建设，根据《中铝集团委派董事监事管理办法（试行）》与《中铝集团股权管理暂行办法》有关规定，集团有关部门组成考核组，对董监事履职情况进行检查考核。截至2019年底，年内控股法人户数减少28户，参股企业法人户数减少27户，管理层级从7级压缩至4级。对重组进入中铝集团的原云冶集团，正在加快将管理层级压缩至4级。二是督促中铝国际对十二冶所属企业出现分公司被外部人员私自变更注册、违法运营、损失严重问题进行严肃查处。中铝国际成立整改领导小组，召开专题会议部署、分解任务清单，制定整改方案，对现有分、子公司进行排查清理。印发《关于成员企业对已设立分公司进行清理和加强风险防范的通知》，加强对成员企业分公司管理，在全板块开展自查自纠。建立投融建业务负面清单，切实防范风险的发生。完善对分、子公司管理办法，按照《关于对39家注册类分公司保留或注销的决定》（冶企字[2017]112号）文件规定，严格控制注册类分公司的设立，在项目结束后及时进行注销。对分、子公司证照和公章的管理派专人负责，建立登记台账，对相关人员加强业务培训，确保其熟知公司的相关管理制度，并按制度进行办理。对十二冶唐山分公司的问题进行两轮核查，已提出问责和整改建议。对十二冶分公司管理情况进行梳理，完成31家分、子公司的注销或退出工作。三是对山东华宇煅后焦项目逆程序违规操作问题，进行调查处理。对违规操作、超概算的责任单位和个人进行问责。

　　（4）关于解决安全环保风险较大的问题